功能性委員會

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審計委員會

一、「審計委員會」:
本公司自108年6月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人,由全體獨立董事組成,而為落實公司治理精神,依「審計委員會組織規程」運作,以下列事項之監督為主要目的:
(一) 公司財務報表之允當表達
(二) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
(三) 公司內部控制之有效實施
(四) 公司遵循相關法令及規則
(五) 公司存在或潛在風險之管控
二、本公司第一屆審計委員會成員及其運作情形:
       1、本公司之審計委員會委員計3人。
       2、本屆委員任期:108年06月24至111年06月23日,最近年度(109年度)審計委員會開會6次,
                                    委員資格及出席情形如下:

委員會成員職稱 姓名 主要學經歷 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
召集人
獨立董事
楊承璁 國立政治大學會計系     學士
中友聯合會計師事務所     合夥會計師
資誠聯合會計師事務所     資深專員
6 - 100
獨立董事 黃瑞婷 國立中興大學EMBA     管理碩士
吉祥全球實業(股)公司     獨立董事
呼倫貝爾伊仕丹購物廣場     副總經理
廈門老虎城流行購物中心     副總經理
福建七匹狼實業(股)公司     總裁特別助理
新竹風城購物中心     經理
6 - 100
獨立董事 王兆祥 中國文化大學     社會工作系
吉祥全球實業(股)公司     獨立董事
致理科技大學講師
6 - 100

       3、本公司依「審計委員會組織規程」第6條規定,本公司審計委員會之職責範圍如下:
               一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
               二、內部控制制度有效性之考核。
               三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
                        為他 人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
               四、涉及董事自身利害關係之事項。
               五、重大之資產或衍生性商品交易。
               六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
               七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
               八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
               九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
               十、年度財務報告及半年度財務報告。
               十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

        4、109年度工作重點彙整:
              本公司審計委員會由3名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審議的事項主要包括:

  • 財務報表稽核及會計政策與程序
  • 內部控制制度暨相關之政策與程序
  • 重大之資產交易
  • 募集或發行有價證券
  • 有價證券投資情形
  • 法規遵循
  • 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
  • 公司風險管理
  • 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
  • 審計委員會職責履行情形
  • 審計委員會績效評量自評問卷

 

薪資報酬委員會

 

一、本公司依據證券交易法規定由全體獨立董事組成,而為落實公司治理精神,依「薪酬委員會組織規章」運作,
        以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會2次,並得視需要隨時
        召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
        以下列事項之監督為主要目的:
       (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
       (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
二、本公司第四屆薪資報酬委員會成員及其運作情形:
       1、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
       2、本屆委員任期:108年06月24至111年06月23日,最近年度(109年度)薪資報酬委員會開會3次,委員資格及出席情形如下:

 

委員會成員職稱 姓名 主要學經歷 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
召集人
獨立董事
王兆祥 中國文化大學     社會工作系
吉祥全球實業(股)公司     獨立董事
致理科技大學講師
3 - 100
獨立董事 黃瑞婷 國立中興大學EMBA     管理碩士
吉祥全球實業(股)公司     獨立董事
呼倫貝爾伊仕丹購物廣場     副總經理
廈門老虎城流行購物中心     副總經理
福建七匹狼實業(股)公司     總裁特別助理
新竹風城購物中心     經理
3 - 100
獨立董事 楊承璁 國立政治大學會計系     學士
中友聯合會計師事務所     合夥會計師
資誠聯合會計師事務所     資深專員
3 - 100

 

       3、109年度薪資報酬委員會開會資訊