◎董事會成員之接班計畫及運作

一、本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

二、本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與  技能。具有與本公司所營業務相關的產業經驗。預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且 符合公司需求的董事會。本公司亦重視董事會組成之性別平等，並設定女性董事比率目標為25%以上(本屆目前7位董事，包括2位女性董事，比率達29%)，及整體董事會專長面向需包含企業經營策略、營運管理、行銷及財務會計等。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

三、本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

◎重要管理階層之接班計畫及運作

公司在規劃接班計畫中，接班人除了必須具備卓越的工作能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必須包括誠信正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。高階管理階層接班規劃如下：

1、接班人規劃步驟
      (1)確立公司願景與中長期發展
      (2)組織需求與關鍵職位規劃
      (3)評估並遴選合適的候選人
      (4)為每一位接班候選人訂定發展計畫
      (5)建立有效的留才制度留任人才
      (6)人才的名單必須定期被檢視

2、高階管理職能訓練：培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調四大模組，其內容包括：人力資源、財務風險、領導統御、集團公司輪調、語言學習等，每年度依個人工作需求及學習狀況，量身訂做訓練時程。期能透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力，因應未來接班規劃需求。

3、職務輪調與代理制度：結合職務輪調歷練及職務代理人制度，使高階主管得以養成多功能及多面向之領導管理與決策執行能力，並確保良好的組織發展與公司營運。

4、配合公司營運規劃並強化公司治理及落實權能分工原則，112/12/21董事會通過委任羅光偉先生擔任本公司總經理，綜理集團短、中、長期之經營計劃、擬定公司策略與管理方針、對公司各部門經常實施計劃、組織、指導、指揮、協調、檢討與控制。